{"id":3721,"date":"2020-07-21T12:37:13","date_gmt":"2020-07-21T10:37:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.italiaeconomiaonline.it\/web\/?p=3721"},"modified":"2020-07-21T12:37:13","modified_gmt":"2020-07-21T10:37:13","slug":"agenzia-delle-entrate-e-gdf-uniti-nel-contrasto-allevasione-fiscale-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.italiaeconomiaonline.it\/web\/agenzia-delle-entrate-e-gdf-uniti-nel-contrasto-allevasione-fiscale-internazionale\/","title":{"rendered":"Agenzia delle Entrate e GdF uniti nel contrasto all\u2019evasione fiscale internazionale"},"content":{"rendered":"
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C<\/span>ollaborazione nella lotta ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita\u0300 economiche e finanziarie all’estero.<\/p>\n

E\u0300 questo l\u2019obiettivo del provvedimento congiunto sottoscritto oggi tra l\u2019Avv. Ernesto Maria Ruffini<\/strong>, Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong>, e il Generale di Corpo d\u2019Armata Giuseppe Zafarana<\/strong>, Comandante Generale della Guardia di Finanza<\/strong>, per dare attuazione all\u2019articolo 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, in tema di monitoraggio fiscale.<\/p>\n

Quest\u2019ultima disposizione, al fine di contrastare i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita\u0300 economiche e finanziarie all\u2019estero, riconosce al Settore Contrasto Illeciti dell\u2019Agenzia delle Entrate e ai Reparti Speciali della Guardia di Finanza la possibilita\u0300 di richiedere agli intermediari e agli altri operatori finanziari le informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l\u2019estero di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche per masse di contribuenti e agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, l\u2019identita\u0300 dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l\u2019estero o rapporti a esse collegati.<\/p>\n

Il provvedimento congiunto, che sostituisce il precedente del 2014, disciplina, tra l\u2019altro, le modalita\u0300 tecniche di trasmissione e ricezione delle richieste e delle relative risposte.
\nL\u2019accordo si inserisce in un consolidato contesto di collaborazione istituzionale tra il Corpo della Guardia di Finanza e l\u2019Agenzia delle Entrate, caratterizzata da una sinergica azione di stimolo alla compliance e di contrasto ai piu\u0300 pericolosi fenomeni di evasione fiscale, anche di tipo internazionale, a tutela dell\u2019economia sana del Paese.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Collaborazione nella lotta ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita\u0300 economiche e finanziarie all’estero. E\u0300 questo l\u2019obiettivo del provvedimento congiunto sottoscritto oggi tra l\u2019Avv. 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